دعوة لانعقاد جمعية عمومية ( العادية ) حضوري وعن بعد ( ONLINE )
يسر شركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأوروبا واستراليا (شركة مساهمة مقفلة ) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لاجتماع الجمعية العادية حضوري وعن بعد والمقرر انعقادها بمشيئة الله عند الساعة (7:30) السابعة والنصف مساء من يوم السبت بتاريخ 11/07/1446هـ الموافق 11/01/2025م وذلك على الرابط الذي سيتم ارساله عبر الرسائل النصية للتصويت على البنود التالية:
1 – اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والتصويت عليه.
2 – التصويت والمصادقة واعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م المعتمد من مراجع الحسابات ( مكتب المحاسب القانوني علي شاهر المستحي ) .
3 – التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وأمناء السر لعام 2023م
4 – التصويت على التعاقد مع مكتب مراجع خارجي ،
1 – شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون بمبلغ (280,000) مائتان وثمانون الف ريال .
2 – شركة السيد العيوطي وشركاءه بمبلغ (250,000) مائتان وخمسون الف ريال .
3 – شركة الدكتور محمد العمري وشركاءه بمبلغ (395,000) ثلاثمائة وخمسة وتسعون الف ريال
ومجلس الإدارة يوصي بشركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.
5 تفويض مجلس الإدارة بصرف الأرباح مرحلياً لعام 2025م .
6 إشعار المساهمين باستقالة عضو مجلس الإدارة الدكتور / نبيل بن جميل عابد والتصويت على ترشيح الأستاذ/محمد اقبال بن بكر هاشم علوي لشغل منصب عضو مجلس الإدارة الشاغر في مجلس الإدارة
7- التصويت على عزل الدكتور / طارق بن حسن كوشك من عضوية مجلس الإدارة بناءً على طلب أكثر من 10% من اجمالي المساهمين .
علماً بعقد الجمعية العامة العادية في المرة الأولى بنسبة ( 25% ) من عدد أسهم الشركة ، وستوجه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بعدد الأسهم الحاضرة.
تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية الأصوات الممثلة بالإجتماع .
يحق للمساهم ان يوكل – كتابة – شخصاً آخر من المساهمين أو من غيرهم من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع وذلك بموجب وكالة شرعية تنص صراحة على حق الوكيل في ( حضور الجمعيات العامة أو الخاصة والتصويت على بنود جدول أعمالها ) .
تسجل الوكالات عبر نظام شؤون المساهمين بالشركة عبر البوابة https://teaait.teaa.com.sa/ ليتم مراجعتها واعتمادها في النظام.
البريد الالكتروني: [email protected]
ملاحظة : للاطلاع على المرفقات عبر بوابة المساهم