جدول أعمال الجمعية العمومية ( العادية ) المقرر اقامتها يوم الاحد 22/05/1446هـ الموافق 24/11/2024م

جدول أعمال الجمعية العمومية ( العادية ) المقرر اقامتها يوم الاحد 22/05/1446هـ الموافق 24/11/2024م

 

م البند الملاحظات
1 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والتصويت عليه. الاطلاع على الملف
2 التصويت والمصادقة واعتماد القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م الصادر من مراجع الحسابات (مكتب المحاسب القانوني علي شاهر المستحي ) .
3 التصويت على صرف مرحلي بواقع (5.00) خمسة ريالات من أرباح عام 2024م بإجمالي مبلغ (85,000,000) خمسة وثمانون مليون ريال فقط لاغير ، على أن يتم التوزيع للمساهمين بعد الانتهاء من الجمعية العامة مباشرة .
4 تفويض مجلس الإدارة بصرف الأرباح .
5 التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وأمناء السر لعام 2023م.
6 التصويت على تعديل النظام الأساس والحوكمة للشركة بما يتوائم مع نظام الشركات الجديد.
7 التصويت على التعاقد مع مكتب مراجع خارجي: –
1 – شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون  بمبلغ (280.000) مائتان وثمانون الف ريال الاطلاع علي الملف
2 – شركة العيوطي وشركاءه                  بمبلغ ( 300,000) ثلاثمائة الف ريال الاطلاع علي الملف
3 – الدكتور محمد العمري وشركاءه      بمبلغ ( 395,000)  ثلاثمائة وخمسة وتسعون الف ريال الاطلاع علي الملف
ومجلس إدارة يوصي بشركة ار اس ام المحاسبون المتحدون .
8 إشعار المساهمين باستقالة عضو مجلس الإدارة الدكتور / نبيل بن جميل عابد  التصويت على ترشيح الأستاذ/ محمد اقبال بن بكر هاشم علوي لشغل منصب عضو مجلس الإدارة الشاغر في مجلس الإدارة . الاطلاع علي الملف