دعوة لانعقاد جمعية عمومية ( العادية ) حضوري وعن بعد ( ONLINE )

يسر شركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأوروبا “الشركة” (شركة مساهمة مقفلة ) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لاجتماع الجمعية العادية حضوري وعن بعد والمقرر انعقادها بمشيئة الله عند الساعة (7) السابعة مساء من يوم الأحد بتاريخ 22/05/1446هـ الموافق 24/11/2024م  وذلك على الرابط الذي سيتم ارساله عبر الرسائل النصية للتصويت على البنود التالية :

1. – مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والتصويت عليه.
2. – التصويت والمصادقة واعتماد القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م الصادر من مراجع الحسابات ( مكتب المحاسب القانوني علي شاهر المستحي ) .
3. – التصويت على صرف مرحلي بواقع (5.00) خمسة ريالات من أرباح عام 2024م بإجمالي مبلغ (85,000,000) خمسة وثمانون مليون ريال فقط لاغير ، على أن يتم التوزيع للمساهمين بعد الانتهاء من الجمعية العامة مباشرة،
4. – تفويض مجلس الإدارة بصرف الأرباح .
5. – التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وأمناء السر لعام 2023م
6. -التصويت على تعديل النظام الأساس والحوكمة للشركة بما يتوائم مع نظام الشركات الجديد .
7. – التصويت على التعاقد مع مكتب مراجع خارجي ،

1 – شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون       بمبلغ (280,000) مائتان وثمانون الف ريال .

2 – شركة العيوطي وشركاءه                            بمبلغ (300.000) ثلاثمائة الف ريال .

3 – شركة الدكتور محمد العمري وشركاءه     بمبلغ (395,000) ثلاثمائة وخمسة وتسعون الف ريال

ومجلس إدارة يوصي بشركة ار اس ام المحاسبون المتحدون .

8. إشعار المساهمين باستقالة عضو مجلس الإدارة الدكتور / نبيل بن جميل عابد التصويت على ترشيح الأستاذ/محمد اقبال بن بكر هاشم علوي لشغل منصب عضو مجلس الإدارة الشاغر في مجلس الإدارة .

علماً بعقد الجمعية العامة العادية في المرة الأولى بنسبة ( 25% ) من عدد أسهم مساهمي الشركة ، وستوجه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بعدد الأسهم الحاضرة.

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية الأصوات الممثلة بالإجتماع .

يحق للمساهم ان يوكل – كتابة – شخصاً آخر من المساهمين أو من غيرهم من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع وذلك بموجب وكالة شرعية تنص صراحة على حق الوكيل في (حضور الجمعيات العامة أو الخاصة والتصويت على بنود جدول أعمالها ) .

تسجل الوكالات عبر نظام شؤون المساهمين بالشركة عبر البوابة https://teaait.teaa.com.sa/  ليتم مراجعتها واعتمادها في النظام